Daniel Tzvetkoff (28) könnte ein großartiges Beispiel für den Mann sein, dem nichts genug ist. Trotz seines enormen Reichtums wollte er immer mehr.
Daniel Tzvetkoff
Tzvetkoff, der bulgarische Wurzeln hat, wurde in Ipswich, Australien geboren, zog aber später nach Queensland, wo er als ‘Web King.’ bekannt wurde. Als Junge mit einem beträchtlichen Unternehmergeist gründete er im Alter von 13 Jahren mit seinen Klassenkameraden sein erstes Unternehmen. Schließlich brachte ihn seine Finanztransaktionsfirma namens Intabill um 2008 an die Spitze. Und was bedeutet „Spitze“ in diesem Fall? Nun, 2008 erschien dieser junge Mann auf der Reichenliste der australischen The Sunday Mail mit einem persönlichen Vermögen von 82 Millionen Dollar.
Tzvetkoff registrierte seine Online-Zahlungsabwicklungsfirma im Februar 2007 und spezialisierte sich auf die Durchführung von Finanztransaktionen für Online-Glücksspielunternehmen. Genauer gesagt wurde er später wegen Transaktionen angeklagt, die, durchgeführt mit Hilfe seiner Firmen und 96 bis 120 seiner Mitarbeiter, Banken täuschten, die Transaktionen im Zusammenhang mit Online-Glücksspiel verboten hatten, und sie glauben ließen, sie würden „gewöhnliche“ Operationen durchführen. Im Grunde genommen gelang es ihm, Beträge in Höhe von Hunderten Millionen Dollar, die aus Glücksspiel illegal in den USA stammten, durch den Clearing-Prozess und an auf den Britischen Jungferninseln ansässige Unternehmen zu leiten, als ob es sich um „normale“ Transaktionen gehandelt hätte.
Die Maximus, Tzvetkoffs ehemalige Superyacht
Der Australier versuchte, ein perfektes System zu schaffen, also gründete er eine Reihe von Pseudo-Unternehmen, die bei der Durchführung der illegalen Transaktionen halfen; außerdem stellte er Mitarbeiter ein, die dafür verantwortlich waren, sicherzustellen, dass das System sicher ist und niemand erfährt, dass diese Unternehmen in illegale Geschäfte verwickelt sind. Eines seiner Probleme war, dass einige E-Mails, die kompromittierende Anweisungen enthielten, später veröffentlicht wurden.
Erreicht an die Spitze Anfang 2008 mit seiner 2007 gegründeten Firma, kaufte Tzvetkoff Immobilien im Wert von 28 Millionen Dollar und hatte zusätzlich ein Vermögen von rund 21 Millionen Dollar. Er gründete sogar ein Motorsportteam namens Inta Racing im März 2009. Er besaß einen Lamborghini mit einem Nummernschild, das “baller,” lautete, ganz zu schweigen von seinem Ferrari 599, seinem Audi S6, seinem Range Rover und seinem Ford GT40.
Die Probleme kamen im Juli 2009, als sein Geschäftspartner Sam Sciacca ihn auf 80 Millionen Dollar verklagte, gefolgt von Anschuldigungen der Pokerfirma Kolyma , die behauptete, er habe täglich 150.000 Dollar von ihnen betrogen. Tzvetkoff musste seine Yacht Maximus im August für 30 Millionen Dollar verkaufen, dann sein Haus für 17 Millionen Dollar, und ging schließlich im Januar 2010 bankrott.
Er wurde schließlich in Las Vegas genau ein Jahr vor Black Friday, Mitte April 2010, verhaftet und zu 75 Jahren Gefängnis verurteilt. Gerüchte besagen, dass PokerStars und Full Tilt Poker die Unternehmen waren, die das FBI über seine Anwesenheit dort informierten. Die Anklagen beliefen sich auf 543 Millionen Dollar wegen Geldwäsche, Unterstützung von Online-Glücksspielunternehmen bei der Durchführung illegaler Finanztransaktionen und Bankbetrug.
Laut Annahmen, die kürzlich (oder in einigen Fällen nicht so kürzlich, was die Angst vor einem Tag wie dem 15. April bereits im Herbst 2010 auslöste) im Internet aufgetaucht sind, geht die Geschichte ab diesem Punkt ziemlich geradlinig weiter. Angesichts der Tatsache, dass er mit Hilfe der Unternehmen der drei größten US-freundlichen Online-Poker-Räume gigantische Geldbeträge transferiert hatte, blieb nur noch eine Karte in Tzvetkoffs Tasche, mit der er entkommen konnte: der Joker. Mit dem Ziel, zu entkommen, tat der gescheiterte Geschäftsmann alles, was er konnte, um sich zu retten; er war bis Ende August in New York in Gewahrsam, von wo er unter verdächtigen Umständen plötzlich gegen Kaution freigelassen wurde.
Bereits damals glaubten viele, dass er sich bereit erklärte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und alle notwendigen Informationen über die Aktivitäten der Online-Poker-Unternehmen bereitzustellen. Interessanterweise hatte das FBI zuvor abgelehnt, ihn gegen Kaution freizulassen, und gesagt, er habe genug Geld, um seine Flucht aus den USA zu organisieren.
Was folgte, ist euch allen bekannt: Um seine eigene Haut zu retten, verkaufte er PokerStars, Full Tilt Poker und UB an die Behörden, was zu den Anklagen vom letzten Freitag führte. In der Folge stellten die meisten Räume das Echtgeldspiel für US-Spieler ein; was als Nächstes kommt, bleibt abzuwarten. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Black Friday nicht aus heiterem Himmel für die drei Räume kam, da es möglicherweise seit Herbst 2010 vorhergesehen wurde, dass Tzvetkoff letztendlich singen würde. Die Unternehmen hatten Zeit, sich vorzubereiten, und wir werden jetzt sehen, wofür diese Zeit genug war.
Bitte äußert euch zu dem Thema in unserem Forum!
Daniel Tzvetkoff
Tzvetkoff, der bulgarische Wurzeln hat, wurde in Ipswich, Australien geboren, zog aber später nach Queensland, wo er als ‘Web King.’ bekannt wurde. Als Junge mit einem beträchtlichen Unternehmergeist gründete er im Alter von 13 Jahren mit seinen Klassenkameraden sein erstes Unternehmen. Schließlich brachte ihn seine Finanztransaktionsfirma namens Intabill um 2008 an die Spitze. Und was bedeutet „Spitze“ in diesem Fall? Nun, 2008 erschien dieser junge Mann auf der Reichenliste der australischen The Sunday Mail mit einem persönlichen Vermögen von 82 Millionen Dollar.
Tzvetkoff registrierte seine Online-Zahlungsabwicklungsfirma im Februar 2007 und spezialisierte sich auf die Durchführung von Finanztransaktionen für Online-Glücksspielunternehmen. Genauer gesagt wurde er später wegen Transaktionen angeklagt, die, durchgeführt mit Hilfe seiner Firmen und 96 bis 120 seiner Mitarbeiter, Banken täuschten, die Transaktionen im Zusammenhang mit Online-Glücksspiel verboten hatten, und sie glauben ließen, sie würden „gewöhnliche“ Operationen durchführen. Im Grunde genommen gelang es ihm, Beträge in Höhe von Hunderten Millionen Dollar, die aus Glücksspiel illegal in den USA stammten, durch den Clearing-Prozess und an auf den Britischen Jungferninseln ansässige Unternehmen zu leiten, als ob es sich um „normale“ Transaktionen gehandelt hätte.
Die Maximus, Tzvetkoffs ehemalige Superyacht
Der Australier versuchte, ein perfektes System zu schaffen, also gründete er eine Reihe von Pseudo-Unternehmen, die bei der Durchführung der illegalen Transaktionen halfen; außerdem stellte er Mitarbeiter ein, die dafür verantwortlich waren, sicherzustellen, dass das System sicher ist und niemand erfährt, dass diese Unternehmen in illegale Geschäfte verwickelt sind. Eines seiner Probleme war, dass einige E-Mails, die kompromittierende Anweisungen enthielten, später veröffentlicht wurden.
Erreicht an die Spitze Anfang 2008 mit seiner 2007 gegründeten Firma, kaufte Tzvetkoff Immobilien im Wert von 28 Millionen Dollar und hatte zusätzlich ein Vermögen von rund 21 Millionen Dollar. Er gründete sogar ein Motorsportteam namens Inta Racing im März 2009. Er besaß einen Lamborghini mit einem Nummernschild, das “baller,” lautete, ganz zu schweigen von seinem Ferrari 599, seinem Audi S6, seinem Range Rover und seinem Ford GT40.
Die Probleme kamen im Juli 2009, als sein Geschäftspartner Sam Sciacca ihn auf 80 Millionen Dollar verklagte, gefolgt von Anschuldigungen der Pokerfirma Kolyma , die behauptete, er habe täglich 150.000 Dollar von ihnen betrogen. Tzvetkoff musste seine Yacht Maximus im August für 30 Millionen Dollar verkaufen, dann sein Haus für 17 Millionen Dollar, und ging schließlich im Januar 2010 bankrott.
Ferrari 599 GTB
Er wurde schließlich in Las Vegas genau ein Jahr vor Black Friday, Mitte April 2010, verhaftet und zu 75 Jahren Gefängnis verurteilt. Gerüchte besagen, dass PokerStars und Full Tilt Poker die Unternehmen waren, die das FBI über seine Anwesenheit dort informierten. Die Anklagen beliefen sich auf 543 Millionen Dollar wegen Geldwäsche, Unterstützung von Online-Glücksspielunternehmen bei der Durchführung illegaler Finanztransaktionen und Bankbetrug.
Laut Annahmen, die kürzlich (oder in einigen Fällen nicht so kürzlich, was die Angst vor einem Tag wie dem 15. April bereits im Herbst 2010 auslöste) im Internet aufgetaucht sind, geht die Geschichte ab diesem Punkt ziemlich geradlinig weiter. Angesichts der Tatsache, dass er mit Hilfe der Unternehmen der drei größten US-freundlichen Online-Poker-Räume gigantische Geldbeträge transferiert hatte, blieb nur noch eine Karte in Tzvetkoffs Tasche, mit der er entkommen konnte: der Joker. Mit dem Ziel, zu entkommen, tat der gescheiterte Geschäftsmann alles, was er konnte, um sich zu retten; er war bis Ende August in New York in Gewahrsam, von wo er unter verdächtigen Umständen plötzlich gegen Kaution freigelassen wurde.
Bereits damals glaubten viele, dass er sich bereit erklärte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und alle notwendigen Informationen über die Aktivitäten der Online-Poker-Unternehmen bereitzustellen. Interessanterweise hatte das FBI zuvor abgelehnt, ihn gegen Kaution freizulassen, und gesagt, er habe genug Geld, um seine Flucht aus den USA zu organisieren.
Was folgte, ist euch allen bekannt: Um seine eigene Haut zu retten, verkaufte er PokerStars, Full Tilt Poker und UB an die Behörden, was zu den Anklagen vom letzten Freitag führte. In der Folge stellten die meisten Räume das Echtgeldspiel für US-Spieler ein; was als Nächstes kommt, bleibt abzuwarten. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Black Friday nicht aus heiterem Himmel für die drei Räume kam, da es möglicherweise seit Herbst 2010 vorhergesehen wurde, dass Tzvetkoff letztendlich singen würde. Die Unternehmen hatten Zeit, sich vorzubereiten, und wir werden jetzt sehen, wofür diese Zeit genug war.
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