Daniel Tzvetkoff (28) podría ser un gran ejemplo del hombre para quien nada es suficiente. A pesar de acumular una enorme riqueza, todavía quería más.
Daniel Tzvetkoff
Tzvetkoff, que tiene orígenes búlgaros, nació en Ipswich, Australia, pero luego se mudó a Queensland, donde llegó a ser conocido como ‘Rey de la Web.’ Como un chico con una considerable iniciativa, comenzó su primer negocio a la edad de 13 años con sus compañeros de clase. Eventualmente, su empresa de transacciones financieras llamada Intabill lo llevó a la cima alrededor de 2008. ¿Y qué significa “cima” en este caso? Bueno, en 2008, este joven apareció en la lista de ricos del The Sunday Mail australiano con una riqueza personal de $82 millones.
Tzvetkoff registró su empresa de procesamiento de pagos en línea en febrero de 2007 y se especializó en realizar transacciones financieras para empresas de juegos en línea. Más precisamente, fue acusado más tarde de transacciones que, realizadas con la ayuda de sus empresas y 96 a 120 de sus empleados, engañaron a los bancos que prohibieron transacciones relacionadas con el juego en línea y les hicieron creer que estaban realizando operaciones “ordinarias”. Básicamente, logró obtener cantidades por valor de cientos de millones de dólares que provenían de juegos ilegales en EE. UU. a través del proceso de compensación y a empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, como si hubieran sido transacciones “normales”.
El Maximus, el antiguo superyate de Tzvetkoff
El australiano intentó crear un sistema perfecto, por lo que estableció una serie de pseudo empresas que ayudaron a realizar las transacciones ilegales; además, contrató empleados que tenían la tarea de asegurarse de que el sistema fuera seguro y que nadie supiera que estas empresas estaban involucradas en negocios ilegales. Uno de sus problemas fue que algunos correos electrónicos que contenían instrucciones comprometedoras fueron publicados más tarde.
Alcanzando la cima a principios de 2008 con su empresa fundada en 2007, Tzvetkoff compró bienes raíces por valor de $28 millones y tenía una riqueza adicional de alrededor de $21 millones. Incluso comenzó un equipo de deportes de motor llamado Inta Racing en marzo de 2009. Poseía un Lamborghini con una matrícula que decía “baller,” sin mencionar su Ferrari 599,, su Audi S6, su Range Rover y su Ford GT40.
Los problemas llegaron en julio de 2009, cuando su socio comercial Sam Sciacca lo demandó por $80 millones, seguido de acusaciones de la empresa de póker Kolyma que afirmaba que les había estafado una cantidad diaria de $150,000. Tzvetkoff tuvo que vender su yate Maximus por $30 millones en agosto, luego su casa por $17 millones, y finalmente se declaró en quiebra en enero de 2010.
Finalmente fue arrestado en Las Vegas exactamente un año antes de Black Friday, a mediados de abril de 2010 y fue condenado a 75 años de prisión. Se rumorea que PokerStars y Full Tilt Poker fueron las empresas que informaron al FBI de su presencia allí. Las acusaciones fueron por un valor de $543 millones en lavado de dinero, ayudar a empresas de juegos en línea a realizar transacciones financieras ilegales y fraude bancario.
Según suposiciones que han surgido recientemente (o, en algunos casos, no tan recientemente, causando miedo a un día como el 15 de abril desde el otoño de 2010), la historia sigue de manera bastante directa a partir de este punto. Considerando que había transferido cantidades gigantescas de dinero con la ayuda de las empresas de las tres salas de póker en línea más grandes amigables con EE. UU., solo quedaba una carta en el bolsillo de Tzvetkoff con la que podía escapar: el Joker. Con la fuga como único propósito, el empresario atrapado hizo todo lo posible para salvarse; había estado bajo custodia hasta finales de agosto en Nueva York, desde donde fue liberado repentinamente bajo fianza en circunstancias sospechosas.
Ya en ese entonces, muchos creían que había acordado cooperar con las autoridades y proporcionar toda la información necesaria sobre la actividad de las empresas de póker en línea. Curiosamente, el FBI había rechazado anteriormente dejarlo salir bajo fianza, diciendo que tenía suficiente dinero para organizar su escape de EE. UU.
Lo que siguió es conocido por todos ustedes: para salvar su propia piel, vendió PokerStars, Full Tilt Poker y UB a los federales, lo que resultó en las acusaciones del viernes pasado. Como seguimiento, la mayoría de las salas cerraron el juego con dinero real para los jugadores de EE. UU.; lo que viene a continuación está por verse. Es más que probable que el Black Friday no surgiera de la nada para las tres salas, ya que puede haber sido previsto desde el otoño de 2010 que Tzvetkoff eventualmente cantaría. Las empresas tuvieron tiempo para prepararse y ahora veremos para qué fue suficiente este tiempo.
¡Por favor, opina sobre el asunto en nuestro foro!
Daniel Tzvetkoff
Tzvetkoff, que tiene orígenes búlgaros, nació en Ipswich, Australia, pero luego se mudó a Queensland, donde llegó a ser conocido como ‘Rey de la Web.’ Como un chico con una considerable iniciativa, comenzó su primer negocio a la edad de 13 años con sus compañeros de clase. Eventualmente, su empresa de transacciones financieras llamada Intabill lo llevó a la cima alrededor de 2008. ¿Y qué significa “cima” en este caso? Bueno, en 2008, este joven apareció en la lista de ricos del The Sunday Mail australiano con una riqueza personal de $82 millones.
Tzvetkoff registró su empresa de procesamiento de pagos en línea en febrero de 2007 y se especializó en realizar transacciones financieras para empresas de juegos en línea. Más precisamente, fue acusado más tarde de transacciones que, realizadas con la ayuda de sus empresas y 96 a 120 de sus empleados, engañaron a los bancos que prohibieron transacciones relacionadas con el juego en línea y les hicieron creer que estaban realizando operaciones “ordinarias”. Básicamente, logró obtener cantidades por valor de cientos de millones de dólares que provenían de juegos ilegales en EE. UU. a través del proceso de compensación y a empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, como si hubieran sido transacciones “normales”.
El Maximus, el antiguo superyate de Tzvetkoff
El australiano intentó crear un sistema perfecto, por lo que estableció una serie de pseudo empresas que ayudaron a realizar las transacciones ilegales; además, contrató empleados que tenían la tarea de asegurarse de que el sistema fuera seguro y que nadie supiera que estas empresas estaban involucradas en negocios ilegales. Uno de sus problemas fue que algunos correos electrónicos que contenían instrucciones comprometedoras fueron publicados más tarde.
Alcanzando la cima a principios de 2008 con su empresa fundada en 2007, Tzvetkoff compró bienes raíces por valor de $28 millones y tenía una riqueza adicional de alrededor de $21 millones. Incluso comenzó un equipo de deportes de motor llamado Inta Racing en marzo de 2009. Poseía un Lamborghini con una matrícula que decía “baller,” sin mencionar su Ferrari 599,, su Audi S6, su Range Rover y su Ford GT40.
Los problemas llegaron en julio de 2009, cuando su socio comercial Sam Sciacca lo demandó por $80 millones, seguido de acusaciones de la empresa de póker Kolyma que afirmaba que les había estafado una cantidad diaria de $150,000. Tzvetkoff tuvo que vender su yate Maximus por $30 millones en agosto, luego su casa por $17 millones, y finalmente se declaró en quiebra en enero de 2010.
Ferrari 599 GTB
Finalmente fue arrestado en Las Vegas exactamente un año antes de Black Friday, a mediados de abril de 2010 y fue condenado a 75 años de prisión. Se rumorea que PokerStars y Full Tilt Poker fueron las empresas que informaron al FBI de su presencia allí. Las acusaciones fueron por un valor de $543 millones en lavado de dinero, ayudar a empresas de juegos en línea a realizar transacciones financieras ilegales y fraude bancario.
Según suposiciones que han surgido recientemente (o, en algunos casos, no tan recientemente, causando miedo a un día como el 15 de abril desde el otoño de 2010), la historia sigue de manera bastante directa a partir de este punto. Considerando que había transferido cantidades gigantescas de dinero con la ayuda de las empresas de las tres salas de póker en línea más grandes amigables con EE. UU., solo quedaba una carta en el bolsillo de Tzvetkoff con la que podía escapar: el Joker. Con la fuga como único propósito, el empresario atrapado hizo todo lo posible para salvarse; había estado bajo custodia hasta finales de agosto en Nueva York, desde donde fue liberado repentinamente bajo fianza en circunstancias sospechosas.
Ya en ese entonces, muchos creían que había acordado cooperar con las autoridades y proporcionar toda la información necesaria sobre la actividad de las empresas de póker en línea. Curiosamente, el FBI había rechazado anteriormente dejarlo salir bajo fianza, diciendo que tenía suficiente dinero para organizar su escape de EE. UU.
Lo que siguió es conocido por todos ustedes: para salvar su propia piel, vendió PokerStars, Full Tilt Poker y UB a los federales, lo que resultó en las acusaciones del viernes pasado. Como seguimiento, la mayoría de las salas cerraron el juego con dinero real para los jugadores de EE. UU.; lo que viene a continuación está por verse. Es más que probable que el Black Friday no surgiera de la nada para las tres salas, ya que puede haber sido previsto desde el otoño de 2010 que Tzvetkoff eventualmente cantaría. Las empresas tuvieron tiempo para prepararse y ahora veremos para qué fue suficiente este tiempo.
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