Rechtsanwalt Thomas Goldstein bleibt unter elektronischer Überwachung – Gerichtsbeschluss

Thomas Goldstein ist eine weithin anerkannte Figur in juristischen Kreisen und hat Mandanten in mehr als 40 Fällen vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten vertreten. Der prominente Anwalt hat sich jedoch auch einen Ruf als High-Stakes-Pokerspieler erarbeitet. Laut einer FBI-Untersuchung gewann Goldstein in drei separaten High-Stakes (“nosebleed”) Heads-Up-Poker-Matches zwischen 2016 und 2017 über 50 Millionen Dollar. Die Anklage wirft ihm vor, Einkommen und Kryptowährungstransaktionen nicht an das Finanzamt gemeldet zu haben, während er angeblich Gelder aus seiner Kanzlei zur Finanzierung seiner Glücksspielaktivitäten verwendet hat.

Nach der FBI-Untersuchung erhob ein Bundesgericht in Maryland 22 Anklagen gegen Goldstein, darunter Steuerbetrug, das Einreichen falscher Steuererklärungen und die Nichtzahlung von Steuern.

Laut einem Urteil der US-Bezirksrichterin Lydia Kay Griggsby vom 27. März muss Goldstein weiterhin elektronisch überwacht werden. Goldsteins Antrag auf Zugang zu den Aussagen der Grand Jury gegen ihn wurde ebenfalls abgelehnt.

Goldsteins Verteidigung argumentiert, dass die Staatsanwälte das Gericht in die Irre geführt haben, indem sie behaupteten, er habe versucht, einen wichtigen Zeugen – seinen ehemaligen Büroleiter – zu bestechen. Goldstein behauptet, das angebotene Geld sei lediglich dazu gedacht gewesen, sicherzustellen, dass der Manager bei der Beschaffung von Dokumenten, die von der Regierung angefordert wurden, hilft.

Richterin Griggsby stellte jedoch fest, dass eine fortgesetzte elektronische Überwachung notwendig ist, hauptsächlich aufgrund des erheblichen Fluchtgefahr. Goldsteins umfangreiche internationalen Verbindungen sowie seine Kontakte zu wohlhabenden Personen und Spielern im Ausland machen ihn fluchtfähiger als eine durchschnittliche Person. Laut der Anklage schuldet Goldstein sowohl der Bundesregierung als auch privaten Personen erhebliche Beträge, die erhebliche Verluste erleiden würden, wenn er fliehen würde. Daher sieht das Gericht in ihm eine erhebliche wirtschaftliche Gefahr.

Richterin Griggsby merkte an, dass, obwohl die Überwachung versehentlich die Kommunikation zwischen Goldstein und seinen Anwälten erfassen könnte, diese Details den Staatsanwälten nicht offengelegt werden.

Inspiriert von Chris Moneymakers legendärem Sieg beim WSOP Main Event 2003 begann Goldstein, ernsthaft Poker zu spielen und nahm im Laufe der Jahre an immer höheren privaten Spielen teil. Zwischen 2016 und 2017 behauptet das FBI, dass er über 50 Millionen Dollar in privaten asiatischen und amerikanischen Heads-Up-Matches gewonnen hat, die er den Steuerbehörden nicht gemeldet hat. Darüber hinaus soll Goldstein Gelder aus seiner Kanzlei verwendet haben, um Glücksspielverluste von über 14 Millionen Dollar zu decken, und weitere 8 Millionen Dollar, die er durch Kryptowährungstransaktionen verdient hat, verborgen haben.

Die Anklage behauptet weiter, dass Goldstein falsche Informationen in Hypothekenanträgen angegeben hat und Frauen in seiner Kanzlei zu hohen Gehältern beschäftigt hat, obwohl sie keine tatsächliche Arbeit verrichtet haben, aufgrund intimer Beziehungen.

Sein Verteidigungsteam weist alle Vorwürfe entschieden zurück und beschreibt sie als unbegründet. "Thomas Goldstein ist ein herausragender Anwalt, der sich durch jahrzehntelange erfolgreiche berufliche Arbeit erheblichen Respekt erarbeitet hat. Wir weisen diese Anschuldigungen entschieden zurück und sind zuversichtlich, dass die Gerechtigkeit siegen wird," erklärte das Verteidigungsteam.

Wenn er verurteilt wird, drohen Goldstein mehrere Jahre Gefängnis, erhebliche finanzielle Strafen und möglicherweise die Aberkennung seiner Zulassung. Der Fall hat breite Aufmerksamkeit von den Mainstream-Medien auf sich gezogen.

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