El abogado Thomas Goldstein seguirá bajo monitoreo electrónico – Decisión del tribunal

Thomas Goldstein es una figura ampliamente reconocida en círculos legales, habiendo representado a clientes en más de 40 casos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, el abogado prominente también ha ganado una reputación como jugador de poker de alto riesgo. Según una investigación del FBI, Goldstein ganó más de $50 millones en tres partidas de poker heads-up de alto riesgo (“nosebleed”) durante 2016 y 2017. La acusación lo acusa de no reportar ingresos y transacciones de criptomonedas al IRS, mientras supuestamente usaba fondos de su firma de abogados para financiar sus actividades de juego.

Tras la investigación del FBI, un tribunal federal en Maryland acusó a Goldstein de 22 cargos, incluyendo fraude fiscal, presentación de declaraciones de impuestos falsas y falta de pago de impuestos.

Según un fallo de la jueza del distrito de EE. UU. Lydia Kay Griggsby el 27 de marzo, Goldstein debe continuar con el monitoreo electrónico. También se le negó la solicitud de Goldstein para acceder al testimonio del gran jurado en su contra.

La defensa de Goldstein argumenta que los fiscales engañaron al tribunal al sugerir que intentó sobornar a un testigo clave—su ex gerente de oficina. Goldstein sostiene que el dinero ofrecido tenía como único propósito asegurar que el gerente ayudara a recopilar documentos solicitados por el gobierno.

Sin embargo, la jueza Griggsby determinó que el monitoreo electrónico continuo es necesario, principalmente debido a un riesgo significativo de fuga. Las extensas conexiones internacionales de Goldstein, junto con vínculos con individuos adinerados y jugadores en el extranjero, lo hacen más capaz de huir que una persona promedio. Según la acusación, Goldstein debe cantidades sustanciales tanto al gobierno federal como a particulares que incurrirían en pérdidas significativas si él se fugara. Así, el tribunal lo ve como un peligro económico considerable.

La jueza Griggsby señaló que aunque el monitoreo puede capturar inadvertidamente la comunicación entre Goldstein y sus abogados, estos detalles no serán divulgados a los fiscales.

Inspirado por la legendaria victoria de Chris Moneymaker en el Evento Principal de la WSOP 2003, Goldstein comenzó a jugar al poker en serio y participó en juegos privados de apuestas cada vez más altas a lo largo de los años. Entre 2016 y 2017, el FBI alega que ganó más de $50 millones en partidas heads-up privadas asiáticas y americanas, las cuales no reportó a las autoridades fiscales. Además, Goldstein supuestamente utilizó fondos de su firma de abogados para cubrir pérdidas de juego que superan los $14 millones y ocultó otros $8 millones ganados a través de transacciones de criptomonedas.

La acusación también afirma que Goldstein proporcionó información falsa en solicitudes de hipoteca y empleó a mujeres en su firma de abogados con altos salarios a pesar de que no realizaban ningún trabajo real, debido a relaciones íntimas.

Su equipo de defensa niega firmemente todas las acusaciones, describiéndolas como infundadas. "Thomas Goldstein es un abogado excepcional que ha ganado un respeto significativo a través de décadas de trabajo profesional exitoso. Negamos rotundamente estas acusaciones y estamos seguros de que la justicia prevalecerá," declaró el equipo de defensa.

Si es condenado, Goldstein enfrenta varios años de prisión, sanciones financieras significativas y posible inhabilitación. El caso ha atraído la atención generalizada de los medios de comunicación.

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