Das US-Justizministerium (DoJ) reichte am 15. April 2011 eine Klage gegen Full Tilt Poker, PokerStars und Absolute Poker/UB wegen Bankbetrugs, Geldwäsche und der Organisation illegaler Glücksspiele ein. Die offizielle Pressemitteilung nannte 11 Personen als Angeklagte: Isai Scheinberg, Raymond Bitar, Scott Tom, Brent Beckley, Nelson Burtnick, Paul Tate, Ryan Lang, Bradley Franzen, Ira Rubin, Chad Elie und John Campos.
Am 29. Juni 2011 suspendierte die Alderney Gambling Control Commission (AGCC), die Lizenzgeberin von Full Tilt Poker, die Lizenz der Seite, die sofort ihre Aktivitäten einstellen musste. Die AGCC verwies auf die Anklage, die den Black Friday auslöste, und argumentierte, dass die Seite gegen die AGCC-Vorschriften verstieß. Der endgültige Grund für die Suspendierung war die Unfähigkeit des Raums, seine Spieler zu bezahlen.
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Am 20. September 2011 veröffentlichte das DoJ Einzelheiten zum Black Friday, einschließlich des Full Tilt Poker-Falls. Beweise zeigten, dass die Führungskräfte der Seite einfach das Geld der Spieler gestohlen hatten, das in den Raum eingezahlt wurde. Das DoJ erhob gegen vier Personen, vor allem wegen Diebstahls: Howard Lederer, Ray Bitar, Chris Ferguson und Rafe Furst.
Zusätzlich zur illegalen Tätigkeit auf US-Boden wurden die Anklagen gegen FTP weiter ergänzt, indem behauptet wurde, dass die Spieler betrogen wurden, indem man behauptete, ihr Geld sei sicher und von den Betriebsmitteln getrennt. Tatsächlich zogen die FTP-Führungskräfte illegal Hunderte Millionen Dollar aus den Geldern der Spieler ab.
In der eingereichten Klage wird behauptet, dass der Raum seinen Spielern bis März 2011 $390.695.788 schuldete, während nur $59.579.413 auf seinen Konten verfügbar waren. Bitar, Lederer, Ferguson und Furst überwiesen zwischen April 2007 und April 2011 insgesamt $443.860.529 an sich selbst und andere Aktionäre der Seite. Bitar erhielt $40.954.781, Lederer erhielt $41.856.010, Ferguson bekam $25 Millionen und Furst sah $11.706.323. Der Gesamtbetrag, den das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt schuldete, betrug etwa $300 Millionen.
Als die Unfähigkeit von Full Tilt Poker, seine Spieler zu bezahlen, offensichtlich wurde, begannen die Behörden, Investoren für den Raum zu finden, um alle oder einen Teil der Verluste der Spieler zu decken. Am 24. April 2012 wurde dieser Teil des Falls ausreichend abgeschlossen: PokerStars einigte sich mit dem DoJ über den Erwerb von Full Tilt Poker und übernahm die Verantwortung für die Entschädigung der Spieler.
Was ist mit den ehemaligen Führungskräften von FTP passiert?
Ray Bitar
Während die Verluste der Spieler von PokerStars gedeckt wurden, wurden die Klagen gegen die ehemaligen Führungskräfte von Full Tilt Poker nicht fallengelassen. Bitar, der der einzige unter den vier Hauptangeklagten ist, der sich auch mit strafrechtlichen Anklagen konfrontiert sieht, wurde am 3. Juli 2012 vom Gericht angehört. Er wurde vom Federal Bureau of Investigation (FBI) am John F. Kennedy Airport festgenommen, wo er aus Dublin ankam, um sich den Behörden zu stellen. Obwohl er vereinbart hatte, sich sofort nach seiner Landung in New York zu stellen, wurde er schließlich festgenommen, da neue Anklagen zur Klage hinzugefügt wurden.
Der ehemalige FTP-Direktor wurde am Nachmittag desselben Tages angehört, wo er vor Richterin Debra Freeman auf nicht schuldig plädierte. Die neuen Anklagen betrafen die Aktivitäten des Raums nach dem Black Friday: Das FBI behauptete, dass Bitar trotz des finanziellen Defizits der Seite weiterhin neue Einzahlungen von nicht-US-Spielern förderte und Garantien für die Sicherheit ihres Geldes gab. Zu diesem Zeitpunkt war FTP jedoch vollständig von den neuen Einzahlungen abhängig, um frühere Abhebungen und Betriebskosten zu decken.
Laut den Finanzberichten, die als Anhänge der Klage eingereicht wurden, hatte FTP im Juni 2011 nur $2,1 Millionen zu seinem Namen, zwei Monate nach seiner Schließung auf dem US-Markt, während es ausstehende Abhebungen in Höhe von insgesamt $29,1 Millionen hatte, einschließlich $12,5 Millionen, die den Spielern geschuldet wurden. Angesichts der Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt wöchentlich Einzahlungen im Wert von insgesamt $8 bis $9 Millionen getätigt wurden, sind diese Zahlen umso erschreckender.
Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Ablehnung der Kaution und wies auf ein erhöhtes Flucht Risiko von Bitar hin, wobei die neuen Anklagen und eine ernstere zu erwartende Strafe berücksichtigt wurden. Das Gericht ließ Bitar schließlich gegen eine Kaution von $2,4 Millionen frei. Der ehemalige Führer wurde sofort unter Hausarrest gestellt und wird seitdem mit einem elektronischen Tracker überwacht. Sein Fall wird weiterhin untersucht.
Rafe Furst
Angeklagt wegen Diebstahls von $11 Millionen, war Rafe Furst der erste, der einen Deal mit dem US-Staatsanwalt, Southern District of New York, abschloss. Während die Einzelheiten des Abkommens vom 27. November 2012 kaum bekannt sind, wurden alle Anklagen gegen Furst fallengelassen, während das Büro sein Bankkonto in der Schweiz mit einem unbekannten Saldo beschlagnahmte. Darüber hinaus zahlte Furst $150.000 an das Büro, das zur Entschädigung von US-Spielern verwendet werden soll.
Howard Lederer
Lederer, der $42 Millionen zurückzahlen muss, schloss am 18. Dezember 2012 einen Vertrag mit dem Büro ab. Laut den Informationen, die ans Licht kamen, beschlagnahmte das Büro die folgenden Gegenstände von Lederer:
Lederer zahlte zusätzlich $1,25 Millionen und erklärte sich bereit, sich in keiner Weise an einem Online-Glücksspielunternehmen in den Vereinigten Staaten zu beteiligen. Das Büro hatte zuvor auch gewollt, Lederers Haus in der Hawk Ridge Drive, Las Vegas, sowie ein Grundstück in Skybird Court, ein Grundstück in Kalifornien, mehrere Automobile und drei Wells Fargo-Konten zu beschlagnahmen, während diese schließlich in seinem Besitz blieben.
Trotz des scheinbar riesigen Betrags, der von Lederer beschlagnahmt wurde, liegt die Gesamtsumme weit unter dem, was er vom Konto der Muttergesellschaft von FTP, Tiltware LLC, gestohlen hat, laut der Klage des DoJ.
Offensichtlich veranstalteten Herr und Frau Lederer eine Party für 150 Personen, um den Vertrag am Abend seiner Unterzeichnung in einem luxuriösen Herrenhaus zu feiern, das sie besitzen.
Chris Ferguson
Am 21. Februar 2013 einigte sich auch Chris Ferguson mit dem US-Staatsanwalt. Angeklagt wegen Diebstahls von $25 Millionen, muss Ferguson sein zuvor beschlagnahmtes Bankkonto bei Citibank mit einem unbekannten Saldo aufgeben. Darüber hinaus zahlt Ferguson $2,35 Millionen und erklärt sich ebenfalls bereit, nicht an einem Online-Glücksspielunternehmen, das in den USA tätig ist, teilzunehmen.
Trotz der Vereinbarungen haben sich keine der Angeklagten schuldig bekannt, auch Bitar nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich $45,5 Millionen von Lederer, $42 Millionen von Ferguson, $40,8 Millionen von Bitar und $11,7 Millionen von Furst gefordert.
Am 29. Juni 2011 suspendierte die Alderney Gambling Control Commission (AGCC), die Lizenzgeberin von Full Tilt Poker, die Lizenz der Seite, die sofort ihre Aktivitäten einstellen musste. Die AGCC verwies auf die Anklage, die den Black Friday auslöste, und argumentierte, dass die Seite gegen die AGCC-Vorschriften verstieß. Der endgültige Grund für die Suspendierung war die Unfähigkeit des Raums, seine Spieler zu bezahlen.
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Am 20. September 2011 veröffentlichte das DoJ Einzelheiten zum Black Friday, einschließlich des Full Tilt Poker-Falls. Beweise zeigten, dass die Führungskräfte der Seite einfach das Geld der Spieler gestohlen hatten, das in den Raum eingezahlt wurde. Das DoJ erhob gegen vier Personen, vor allem wegen Diebstahls: Howard Lederer, Ray Bitar, Chris Ferguson und Rafe Furst.
Zusätzlich zur illegalen Tätigkeit auf US-Boden wurden die Anklagen gegen FTP weiter ergänzt, indem behauptet wurde, dass die Spieler betrogen wurden, indem man behauptete, ihr Geld sei sicher und von den Betriebsmitteln getrennt. Tatsächlich zogen die FTP-Führungskräfte illegal Hunderte Millionen Dollar aus den Geldern der Spieler ab.
In der eingereichten Klage wird behauptet, dass der Raum seinen Spielern bis März 2011 $390.695.788 schuldete, während nur $59.579.413 auf seinen Konten verfügbar waren. Bitar, Lederer, Ferguson und Furst überwiesen zwischen April 2007 und April 2011 insgesamt $443.860.529 an sich selbst und andere Aktionäre der Seite. Bitar erhielt $40.954.781, Lederer erhielt $41.856.010, Ferguson bekam $25 Millionen und Furst sah $11.706.323. Der Gesamtbetrag, den das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt schuldete, betrug etwa $300 Millionen.
Als die Unfähigkeit von Full Tilt Poker, seine Spieler zu bezahlen, offensichtlich wurde, begannen die Behörden, Investoren für den Raum zu finden, um alle oder einen Teil der Verluste der Spieler zu decken. Am 24. April 2012 wurde dieser Teil des Falls ausreichend abgeschlossen: PokerStars einigte sich mit dem DoJ über den Erwerb von Full Tilt Poker und übernahm die Verantwortung für die Entschädigung der Spieler.
Was ist mit den ehemaligen Führungskräften von FTP passiert?
Ray Bitar
Während die Verluste der Spieler von PokerStars gedeckt wurden, wurden die Klagen gegen die ehemaligen Führungskräfte von Full Tilt Poker nicht fallengelassen. Bitar, der der einzige unter den vier Hauptangeklagten ist, der sich auch mit strafrechtlichen Anklagen konfrontiert sieht, wurde am 3. Juli 2012 vom Gericht angehört. Er wurde vom Federal Bureau of Investigation (FBI) am John F. Kennedy Airport festgenommen, wo er aus Dublin ankam, um sich den Behörden zu stellen. Obwohl er vereinbart hatte, sich sofort nach seiner Landung in New York zu stellen, wurde er schließlich festgenommen, da neue Anklagen zur Klage hinzugefügt wurden.
Der ehemalige FTP-Direktor wurde am Nachmittag desselben Tages angehört, wo er vor Richterin Debra Freeman auf nicht schuldig plädierte. Die neuen Anklagen betrafen die Aktivitäten des Raums nach dem Black Friday: Das FBI behauptete, dass Bitar trotz des finanziellen Defizits der Seite weiterhin neue Einzahlungen von nicht-US-Spielern förderte und Garantien für die Sicherheit ihres Geldes gab. Zu diesem Zeitpunkt war FTP jedoch vollständig von den neuen Einzahlungen abhängig, um frühere Abhebungen und Betriebskosten zu decken.
Laut den Finanzberichten, die als Anhänge der Klage eingereicht wurden, hatte FTP im Juni 2011 nur $2,1 Millionen zu seinem Namen, zwei Monate nach seiner Schließung auf dem US-Markt, während es ausstehende Abhebungen in Höhe von insgesamt $29,1 Millionen hatte, einschließlich $12,5 Millionen, die den Spielern geschuldet wurden. Angesichts der Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt wöchentlich Einzahlungen im Wert von insgesamt $8 bis $9 Millionen getätigt wurden, sind diese Zahlen umso erschreckender.
Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Ablehnung der Kaution und wies auf ein erhöhtes Flucht Risiko von Bitar hin, wobei die neuen Anklagen und eine ernstere zu erwartende Strafe berücksichtigt wurden. Das Gericht ließ Bitar schließlich gegen eine Kaution von $2,4 Millionen frei. Der ehemalige Führer wurde sofort unter Hausarrest gestellt und wird seitdem mit einem elektronischen Tracker überwacht. Sein Fall wird weiterhin untersucht.
Rafe Furst
Angeklagt wegen Diebstahls von $11 Millionen, war Rafe Furst der erste, der einen Deal mit dem US-Staatsanwalt, Southern District of New York, abschloss. Während die Einzelheiten des Abkommens vom 27. November 2012 kaum bekannt sind, wurden alle Anklagen gegen Furst fallengelassen, während das Büro sein Bankkonto in der Schweiz mit einem unbekannten Saldo beschlagnahmte. Darüber hinaus zahlte Furst $150.000 an das Büro, das zur Entschädigung von US-Spielern verwendet werden soll.
Howard Lederer
Lederer, der $42 Millionen zurückzahlen muss, schloss am 18. Dezember 2012 einen Vertrag mit dem Büro ab. Laut den Informationen, die ans Licht kamen, beschlagnahmte das Büro die folgenden Gegenstände von Lederer:
- Alle Mittel auf dem Lloyds TSB International-Konto ($401.000)
- Alle Mittel auf weiteren Lloyds-Konten in Höhe von insgesamt $168.000
- Alle Mittel auf den LPL Financial Konten (Betrag nicht angegeben)
- Sein Eigentum in der 309 Kingsclear Court in Las Vegas
- $30.000, die aus dem Verkauf des Eigentums in der 5426 Fawn Chase Way stammen
- Alle Erlöse aus dem Verkauf des Eigentums in der 2735 Twin Palms Circle ($440.000)
- Ein 1965 Shelby Cobra-Automobil
Lederer zahlte zusätzlich $1,25 Millionen und erklärte sich bereit, sich in keiner Weise an einem Online-Glücksspielunternehmen in den Vereinigten Staaten zu beteiligen. Das Büro hatte zuvor auch gewollt, Lederers Haus in der Hawk Ridge Drive, Las Vegas, sowie ein Grundstück in Skybird Court, ein Grundstück in Kalifornien, mehrere Automobile und drei Wells Fargo-Konten zu beschlagnahmen, während diese schließlich in seinem Besitz blieben.
Trotz des scheinbar riesigen Betrags, der von Lederer beschlagnahmt wurde, liegt die Gesamtsumme weit unter dem, was er vom Konto der Muttergesellschaft von FTP, Tiltware LLC, gestohlen hat, laut der Klage des DoJ.
Offensichtlich veranstalteten Herr und Frau Lederer eine Party für 150 Personen, um den Vertrag am Abend seiner Unterzeichnung in einem luxuriösen Herrenhaus zu feiern, das sie besitzen.
Chris Ferguson
Am 21. Februar 2013 einigte sich auch Chris Ferguson mit dem US-Staatsanwalt. Angeklagt wegen Diebstahls von $25 Millionen, muss Ferguson sein zuvor beschlagnahmtes Bankkonto bei Citibank mit einem unbekannten Saldo aufgeben. Darüber hinaus zahlt Ferguson $2,35 Millionen und erklärt sich ebenfalls bereit, nicht an einem Online-Glücksspielunternehmen, das in den USA tätig ist, teilzunehmen.
Trotz der Vereinbarungen haben sich keine der Angeklagten schuldig bekannt, auch Bitar nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich $45,5 Millionen von Lederer, $42 Millionen von Ferguson, $40,8 Millionen von Bitar und $11,7 Millionen von Furst gefordert.
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