El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) presentó una demanda contra Full Tilt Poker, PokerStars y Absolute Poker/UB por cargos de fraude bancario, lavado de dinero y organización de juegos de azar ilegales el 15 de abril de 2011. El comunicado de prensa oficial nombró a 11 personas como acusados: Isai Scheinberg, Raymond Bitar, Scott Tom, Brent Beckley, Nelson Burtnick, Paul Tate, Ryan Lang, Bradley Franzen, Ira Rubin, Chad Elie y John Campos.
El 29 de junio de 2011, la Comisión de Control de Juegos de Alderney (AGCC), que otorgó la licencia a Full Tilt Poker, suspendió la licencia del sitio, que tuvo que cerrar inmediatamente sus operaciones. La AGCC se refirió a la acusación que dio lugar al Viernes Negro, argumentando que el sitio operaba violando las regulaciones de la AGCC. La razón final de la suspensión fue la incapacidad de la sala para pagar a sus jugadores.
El 20 de septiembre de 2011, el DoJ publicó detalles sobre el Viernes Negro, incluyendo el caso de Full Tilt Poker. Las pruebas mostraron que los líderes del sitio simplemente habían robado el dinero de los jugadores depositado en la sala. El DoJ acusó a cuatro personas sobre todo por el robo: Howard Lederer, Ray Bitar, Chris Ferguson y Rafe Furst.
Además de operar ilegalmente en suelo estadounidense, los cargos contra FTP fueron modificados para incluir el fraude a sus jugadores al afirmar que su dinero estaba seguro y separado de los fondos operativos. De hecho, los líderes de FTP retiraron ilegalmente cientos de millones de dólares de los fondos de los jugadores.
En la demanda presentada se afirma que la sala debía a sus jugadores $390,695,788 a marzo de 2011, mientras que solo tenía $59,579,413 disponibles en sus cuentas. Bitar, Lederer, Ferguson y Furst transfirieron un total de $443,860,529 a sí mismos y a otros accionistas del sitio entre abril de 2007 y abril de 2011. Bitar recibió $40,954,781, Lederer recibió $41,856,010, Ferguson obtuvo $25 millones y Furst vio $11,706,323. La cantidad total que la empresa debía en ese momento era de alrededor de $300 millones.
La incapacidad de Full Tilt Poker para pagar a sus jugadores se hizo evidente, las autoridades comenzaron a intentar encontrar inversores para la sala que cubrieran total o parcialmente las pérdidas de los jugadores. El 24 de abril de 2012, esta parte del caso se cerró suficientemente: PokerStars llegó a un acuerdo con el DoJ sobre la adquisición de Full Tilt Poker y se encargó de compensar a los jugadores.
¿Qué pasó con los ex-líderes de FTP?
Ray Bitar
Mientras las pérdidas de los jugadores fueron cubiertas por PokerStars, las demandas contra los ex-líderes de Full Tilt Poker no fueron desestimadas. Bitar, quien es el único de los cuatro principales acusados que también tiene que enfrentar cargos criminales, fue escuchado por el tribunal el 3 de julio de 2012. Fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el Aeropuerto John F. Kennedy, donde llegó de Dublín con el objetivo de entregarse a las autoridades. Aunque había arreglado que se entregaría tan pronto como aterrizara en Nueva York, finalmente fue arrestado ya que se añadieron nuevos cargos a la denuncia.
El ex-director de FTP fue escuchado en la tarde del mismo día donde se declaró no culpable de los cargos ante la jueza Debra Freeman. Los nuevos cargos concernían a las operaciones de la sala después del Viernes Negro: el FBI alegó que, a pesar del déficit financiero del sitio, Bitar continuó promoviendo nuevos depósitos de jugadores no estadounidenses y dio garantías sobre la seguridad de su dinero. En este punto, sin embargo, FTP dependía completamente de los nuevos depósitos para cubrir retiros anteriores y costos operativos.
Según los informes financieros, presentados como anexos de la demanda, FTP tenía solo $2.1 millones a su nombre en junio de 2011, dos meses después de su cierre en el mercado estadounidense, mientras que tenía retiros pendientes por un total de $29.1 millones, incluyendo $12.5 millones adeudados a los jugadores. Considerando que se realizaron depósitos nuevos por un total de $8 a $9 millones semanalmente en ese momento, estas cifras son aún más aterradoras.
La fiscalía pidió una denegación de la fianza, llamando la atención sobre un riesgo de fuga mejorado por parte de Bitar, teniendo en cuenta los nuevos cargos y una sentencia más grave esperada. El tribunal finalmente dejó en libertad a Bitar bajo una fianza de $2.4 millones. El ex-líder fue inmediatamente colocado bajo arresto domiciliario y ha estado siendo monitoreado con un rastreador eléctrico desde entonces. Su caso sigue siendo investigado.
Rafe Furst
Acusado del robo de $11 millones, Rafe Furst fue el primero en llegar a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. Aunque los detalles del acuerdo del 27 de noviembre de 2012 son escasamente conocidos, todos los cargos contra Furst fueron desestimados mientras que la Oficina confiscó su cuenta bancaria en Suiza con un saldo desconocido. Además, Furst pagó $150,000 a la Oficina, que se planea utilizar en la compensación de jugadores estadounidenses.
Howard Lederer
Lederer, quien tiene $42 millones para devolver, llegó a un acuerdo el 18 de diciembre de 2012 con la Oficina del Fiscal. Según la información que ha salido a la luz, la Oficina confiscó los siguientes artículos de Lederer:
Lederer pagó además $1.25 millones y acordó no involucrarse de ninguna manera en ninguna operación de juego en línea en los Estados Unidos. La Oficina había querido previamente confiscar la casa de Lederer en Hawk Ridge Drive, Las Vegas, así como una propiedad en Skybird Court, una propiedad en California, varios automóviles y tres cuentas de Wells Fargo, aunque estas finalmente se dejaron en su posesión.
A pesar de la aparentemente enorme cantidad confiscada a Lederer, la suma total está muy por debajo de lo que robó de la cuenta de la empresa matriz de FTP, Tiltware LLC, según la demanda del DoJ.
Aparentemente, el Sr. y la Sra. Lederer organizaron una fiesta para 150 personas para celebrar el acuerdo la noche de su firma en una lujosa mansión que poseen.
Chris Ferguson
El 21 de febrero de 2013, Chris Ferguson también llegó a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de EE. UU. Acusado de un robo de $25 millones, Ferguson tiene que renunciar a su cuenta bancaria previamente confiscada en Citibank con un saldo desconocido. Además, Ferguson paga $2.35 millones y también acepta no participar en ninguna operación de juego en línea en EE. UU.
A pesar de los acuerdos, ninguno de los acusados se ha declarado culpable, ni Bitar. La fiscalía había demandado originalmente $45.5 millones de Lederer, $42 millones de Ferguson, $40.8 millones de Bitar y $11.7 millones de Furst.
El 29 de junio de 2011, la Comisión de Control de Juegos de Alderney (AGCC), que otorgó la licencia a Full Tilt Poker, suspendió la licencia del sitio, que tuvo que cerrar inmediatamente sus operaciones. La AGCC se refirió a la acusación que dio lugar al Viernes Negro, argumentando que el sitio operaba violando las regulaciones de la AGCC. La razón final de la suspensión fue la incapacidad de la sala para pagar a sus jugadores.
El 20 de septiembre de 2011, el DoJ publicó detalles sobre el Viernes Negro, incluyendo el caso de Full Tilt Poker. Las pruebas mostraron que los líderes del sitio simplemente habían robado el dinero de los jugadores depositado en la sala. El DoJ acusó a cuatro personas sobre todo por el robo: Howard Lederer, Ray Bitar, Chris Ferguson y Rafe Furst.
Además de operar ilegalmente en suelo estadounidense, los cargos contra FTP fueron modificados para incluir el fraude a sus jugadores al afirmar que su dinero estaba seguro y separado de los fondos operativos. De hecho, los líderes de FTP retiraron ilegalmente cientos de millones de dólares de los fondos de los jugadores.
En la demanda presentada se afirma que la sala debía a sus jugadores $390,695,788 a marzo de 2011, mientras que solo tenía $59,579,413 disponibles en sus cuentas. Bitar, Lederer, Ferguson y Furst transfirieron un total de $443,860,529 a sí mismos y a otros accionistas del sitio entre abril de 2007 y abril de 2011. Bitar recibió $40,954,781, Lederer recibió $41,856,010, Ferguson obtuvo $25 millones y Furst vio $11,706,323. La cantidad total que la empresa debía en ese momento era de alrededor de $300 millones.
La incapacidad de Full Tilt Poker para pagar a sus jugadores se hizo evidente, las autoridades comenzaron a intentar encontrar inversores para la sala que cubrieran total o parcialmente las pérdidas de los jugadores. El 24 de abril de 2012, esta parte del caso se cerró suficientemente: PokerStars llegó a un acuerdo con el DoJ sobre la adquisición de Full Tilt Poker y se encargó de compensar a los jugadores.
¿Qué pasó con los ex-líderes de FTP?
Ray Bitar
Mientras las pérdidas de los jugadores fueron cubiertas por PokerStars, las demandas contra los ex-líderes de Full Tilt Poker no fueron desestimadas. Bitar, quien es el único de los cuatro principales acusados que también tiene que enfrentar cargos criminales, fue escuchado por el tribunal el 3 de julio de 2012. Fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el Aeropuerto John F. Kennedy, donde llegó de Dublín con el objetivo de entregarse a las autoridades. Aunque había arreglado que se entregaría tan pronto como aterrizara en Nueva York, finalmente fue arrestado ya que se añadieron nuevos cargos a la denuncia.
El ex-director de FTP fue escuchado en la tarde del mismo día donde se declaró no culpable de los cargos ante la jueza Debra Freeman. Los nuevos cargos concernían a las operaciones de la sala después del Viernes Negro: el FBI alegó que, a pesar del déficit financiero del sitio, Bitar continuó promoviendo nuevos depósitos de jugadores no estadounidenses y dio garantías sobre la seguridad de su dinero. En este punto, sin embargo, FTP dependía completamente de los nuevos depósitos para cubrir retiros anteriores y costos operativos.
Según los informes financieros, presentados como anexos de la demanda, FTP tenía solo $2.1 millones a su nombre en junio de 2011, dos meses después de su cierre en el mercado estadounidense, mientras que tenía retiros pendientes por un total de $29.1 millones, incluyendo $12.5 millones adeudados a los jugadores. Considerando que se realizaron depósitos nuevos por un total de $8 a $9 millones semanalmente en ese momento, estas cifras son aún más aterradoras.
La fiscalía pidió una denegación de la fianza, llamando la atención sobre un riesgo de fuga mejorado por parte de Bitar, teniendo en cuenta los nuevos cargos y una sentencia más grave esperada. El tribunal finalmente dejó en libertad a Bitar bajo una fianza de $2.4 millones. El ex-líder fue inmediatamente colocado bajo arresto domiciliario y ha estado siendo monitoreado con un rastreador eléctrico desde entonces. Su caso sigue siendo investigado.
Rafe Furst
Acusado del robo de $11 millones, Rafe Furst fue el primero en llegar a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. Aunque los detalles del acuerdo del 27 de noviembre de 2012 son escasamente conocidos, todos los cargos contra Furst fueron desestimados mientras que la Oficina confiscó su cuenta bancaria en Suiza con un saldo desconocido. Además, Furst pagó $150,000 a la Oficina, que se planea utilizar en la compensación de jugadores estadounidenses.
Howard Lederer
Lederer, quien tiene $42 millones para devolver, llegó a un acuerdo el 18 de diciembre de 2012 con la Oficina del Fiscal. Según la información que ha salido a la luz, la Oficina confiscó los siguientes artículos de Lederer:
- Todos los fondos en la cuenta de Lloyds TSB International ($401,000)
- Todos los fondos en otras cuentas de Lloyds por un total de $168,000
- Todos los fondos en las cuentas de LPL Financial (monto no declarado)
- Su propiedad en 309 Kingsclear Court en Las Vegas
- $30,000, representando los ingresos rastreables de la venta de la propiedad en 5426 Fawn Chase Way
- Todos los ingresos rastreables de la venta de la propiedad en 2735 Twin Palms Circle ($440,000)
- Un automóvil Shelby Cobra de 1965
Lederer pagó además $1.25 millones y acordó no involucrarse de ninguna manera en ninguna operación de juego en línea en los Estados Unidos. La Oficina había querido previamente confiscar la casa de Lederer en Hawk Ridge Drive, Las Vegas, así como una propiedad en Skybird Court, una propiedad en California, varios automóviles y tres cuentas de Wells Fargo, aunque estas finalmente se dejaron en su posesión.
A pesar de la aparentemente enorme cantidad confiscada a Lederer, la suma total está muy por debajo de lo que robó de la cuenta de la empresa matriz de FTP, Tiltware LLC, según la demanda del DoJ.
Aparentemente, el Sr. y la Sra. Lederer organizaron una fiesta para 150 personas para celebrar el acuerdo la noche de su firma en una lujosa mansión que poseen.
Chris Ferguson
El 21 de febrero de 2013, Chris Ferguson también llegó a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de EE. UU. Acusado de un robo de $25 millones, Ferguson tiene que renunciar a su cuenta bancaria previamente confiscada en Citibank con un saldo desconocido. Además, Ferguson paga $2.35 millones y también acepta no participar en ninguna operación de juego en línea en EE. UU.
A pesar de los acuerdos, ninguno de los acusados se ha declarado culpable, ni Bitar. La fiscalía había demandado originalmente $45.5 millones de Lederer, $42 millones de Ferguson, $40.8 millones de Bitar y $11.7 millones de Furst.
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